Crystal Intelligence é plataforma perfeita para investigação de crimes digitais, forensics, analytics e risk management no ambiente de cripto ativos.
Rastreabilidade de wallets crypto e fluxo de transação de envio e recebimento de ativos digitais com uso de mapa interativo.
Acompanhe ameaças e classifique eventos de risco dentro de fluxo de transações em crypto ativos
Detecção de fraudes em andamento e de ações ilícitas contra o sistema financeira.
Compliance regulatório para maior segurança institucional dos clientes e usuários
A parceria Crystal Intelligence oferece para o mercado o que há de melhor no combate ao crime digital com serviços gerenciados pela equipe extremamente capacitada da GoLedger.
Inteligência definitiva para órgãos de segurança, como secretarias de segurança pública, polícias e ministério público, que desejem investigar transações suspeitas no mercado de crypto ativos.
Proteja sua instituição contra crimes financeiros.
Implemente verificações automáticas de Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Transaction (KYT). Garanta que sua rede esteja em total conformidade com as normas nacionais e internacionais desde o primeiro dia.
Antecipe ameaças antes que elas afetem sua reputação.
Tenha um sistema de alertas que identifique interações em andamento com carteiras de alto risco, entidades sancionadas ou atividades suspeitas por meio de análise on-chain.
Transparência total para órgãos reguladores e stakeholders.
Ferramentas visuais de investigação que permitem rastrear o fluxo de ativos complexos, desanonimizar transações ilícitas e gerar relatórios detalhados para auditorias governamentais ou corporativas.
